Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Прибой"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 353925, Краснодарский кр., г. Новороссийск, проспект Дзержинского, д. 211

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022302379373

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2315012170

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31056-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4682

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.05.2023

2. Содержание сообщения

вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое

форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование

дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 19.05.2023 г., почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 353925, Краснодарский край, г. Новороссийск, пр. Дзержинского, 211, АО «Прибой».

время начала общего собрания акционеров: не относится

сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 282360 (100%), число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные для участия в общем собрании акционеров: 240 951 (85.3337%)

повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества.

2. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.

3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.

4. О распределении чистой прибыли, в том числе выплате (объявлении) годовых дивидендов Общества по итогам 2022 года, а также об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

5. О выплате вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими своих функций.

6. О выплате вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей.

7. Избрание членов совета директоров Общества.

8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

9. Утверждение аудитора Общества.

10. Избрание единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества.

результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

ВОПРОС №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества».

КВОРУМ ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

282 360

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

282 360

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 240 951

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 85.3347%

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании

«ЗА» 240 951 100.0000

«ПРОТИВ» 0 0.0000

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П:

«Недействительные» 0 0.0000

«По иным основаниям» 0 0.0000

ИТОГО: 240 951 100.0000

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:

Утвердить порядок проведения годового общего собрания акционеров АО «Прибой», осуществляемый в соответствии с законодательством Российской Федерации и Положением об общем собрании акционеров АО «Прибой» от 21.09.2017 г., согласно п. 10.7 Устава АО «Прибой».

ВОПРОС №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение годового отчета Общества за 2022 год».

КВОРУМ ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

282 360

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

282 360

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 240 951

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 85.3347%

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании

«ЗА» 240 951 100.0000

«ПРОТИВ» 0 0.0000

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П:

«Недействительные» 0 0.0000

«По иным основаниям» 0 0.0000

ИТОГО: 240 951 100.0000

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:

Утвердить годовой отчет АО «Прибой» за 2022 год.

ВОПРОС №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год».

КВОРУМ ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

282 360

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

282 360

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 240 951

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 85.3347%

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании

«ЗА» 240 951 100.0000

«ПРОТИВ» 0 0.0000

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П:

«Недействительные» 0 0.0000

«По иным основаниям» 0 0.0000

ИТОГО: 240 951 100.0000

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Прибой» за 2022 г.

ВОПРОС №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О распределении чистой прибыли, в том числе выплате (объявлении) годовых дивидендов Общества по итогам 2022 года, а также об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».

КВОРУМ ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

282 360

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

282 360

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 240 951

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 85.3347%

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании

«ЗА» 240 807 99.9402

«ПРОТИВ» 0 0.0000

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 104 0.0432

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

«Недействительные» 40 0.0166

«По иным основаниям» 0 0.0000

ИТОГО: 240 951 100.0000

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:

Утвердить распределение чистой прибыли Общества по итогам 2022 года в соответствии с рекомендациями Совета директоров АО «Прибой». Учитывая выплату дивидендов за 6 месяцев 2022 г. в размере 18 330 881,20 руб. и за 9 месяцев в размере 5 441 077,20 руб., дивиденды за иные периоды 2022 года не выплачивать.

ВОПРОС №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О выплате вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими своих функций».

КВОРУМ ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

282 360

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

282 360

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 240 951

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 85.3347%

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании

«ЗА» 240 707 99.8987

«ПРОТИВ» 80 0.0332

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 164 0.0681

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П:

«Недействительные» 0 0.0000

«По иным основаниям» 0 0.0000

ИТОГО: 240 951 100.0000

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:

Направить на выплату вознаграждения составу Совета директоров АО «Прибой», избранному 20.05.2022 г. в размере, предложенном Советом директоров Общества, с соответствующей суммой страховых взносов.

ВОПРОС №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О выплате вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей».

КВОРУМ ВОПРОСУ №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

282 360

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

282 360

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 240 951

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 85.3347%

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании

«ЗА» 240 787 99.9319

«ПРОТИВ» 0 0.0000

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 164 0.0681

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П:

«Недействительные» 0 0.0000

«По иным основаниям» 0 0.0000

ИТОГО: 240 951 100.0000

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:

Направить на выплату вознаграждения составу ревизионной комиссии АО «Прибой», избранной 20.05.2022 г. в размере, предложенном Советом директоров Общества, с соответствующей суммой страховых взносов.

ВОПРОС №7 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Избрание членов совета директоров Общества».

КВОРУМ ВОПРОСУ №7 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

2 541 240

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

2 541 240

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 2 168 559

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 85.3347%

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

п/п №

Ф.И.О. кандидата

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

1 Дрягин Максим Николаевич 263 049

2 Зуйков Василий Николаевич 262 761

3 Менжинский Олег Игоревич 262 761

4 Пономаренко Евгений Георгиевич 232 373

5 Дудков Максим Викторович 232 031

6 Никитина Татьяна Юрьевна 232 031

7 Шевцова Ирина Николаевна 231 948

8 Пономаренко Егор Евгеньевич 231 940

9 Котов Клементий Константинович 212 777

10 Калита Юрий Леонидович 3 183

11 Листопад Мария Евгеньевна 177

«ПРОТИВ» 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 3 312

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

«Недействительные» 216

«По иным основаниям» 0

ИТОГО: 2 168 559

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:

Избрать членами Совета директоров АО «Прибой»:

п/п №

Ф.И.О. кандидата

1 Дрягин Максим Николаевич

2 Зуйков Василий Николаевич

3 Менжинский Олег Игоревич

4 Пономаренко Евгений Георгиевич

5 Дудков Максим Викторович

6 Никитина Татьяна Юрьевна

7 Шевцова Ирина Николаевна

8 Пономаренко Егор Евгеньевич

9 Котов Клементий Константинович

ВОПРОС №8 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Избрание членов ревизионной комиссии Общества».

КВОРУМ ВОПРОСУ №8 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

282 360

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 281 928

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 240 519

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 85.3122%

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

п/п

№

Ф.И.О. кандидата

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

ЗА %* ПРОТИВ ВОЗДЕР-

ЖАЛСЯ Недействительные По иным основаниям

1 Котова Анна Леонтьевна 152395 63.360 87528 284 312 0

2 Шевченко Светлана Николаевна 152095 63.236 87528 616 280 0

3 Айрапетян Наталья Владимировна 152051 63.217 87528 616 324 0

4 Барламова Ирина Вадимовна 87644 36.439 10857 616 141402 0

* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:

Избрать членами Ревизионной комиссии АО «Прибой»:

п/п №

Ф.И.О. кандидата

1 Котова Анна Леонтьевна

2 Шевченко Светлана Николаевна

3 Айрапетян Наталья Владимировна

ВОПРОС №9 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение аудитора Общества».

КВОРУМ ВОПРОСУ №9 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

282 360

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

282 360

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 240 951

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 85.3347%

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании

«ЗА» 153 199 63.5810

«ПРОТИВ» 88 0.0365

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 87 584 36.3493

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П:

«Недействительные» 0 0.0000

«По иным основаниям» 80 0.0332

ИТОГО: 240 951 100.0000

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:

Утвердить аудитором АО «Прибой» - Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторское агентство», ИНН/КПП: 2310075440/231001001, ОГРН 1022301597581, адрес местонахождения: 350063, Россия, г. Краснодар, ул. Пушкина, 4.

ВОПРОС №10 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Избрание единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества».

КВОРУМ ВОПРОСУ №10 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

282 360

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

282 360

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 240 951

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 85.3347%

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании

«ЗА» 153 063 63.5245

«ПРОТИВ» 0 0.0000

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 87 808 36.4423

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П:

«Недействительные» 0 0.0000

«По иным основаниям» 80 0.0332

ИТОГО: 240 951 100.0000

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:

Избрать на должность единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества Франтову Анну Николаевну.

дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 22.05.2023 г., протокол №1

вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные и привилегированные именные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска 1-02-31056-Е, дата государственной регистрации 19.02.2001 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.Н. Франтова

3.2. Дата 22.05.2023г.